近日,广西警方破获“集资大案”!涉案金额690万,200多人被骗!_社会新闻_桂平新闻网

近日,广西警方破获“集资大案”!涉案金额690万,200多人被骗!

桂平之声 02-29
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据小编了解,

近日,广西右江警方

成功破获一起利用P2P网络投资平台

非法吸收公众存款案,

犯罪嫌疑人黄某某因涉嫌非法吸收公众存款罪

被右江区检察院依法逮捕并提起诉讼。


2017年2月,犯罪嫌疑人黄某某入职深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司桂林分公司。

2017年05月,“升任”该公司百色分公司总经理。并在百色市右江区某农贸市场开设办公场所,负责日常运营,管理员工。

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该公司在农贸市场、公园、广场等人员密集场所公开宣传理财产品,拉拢客户,向社会不特定人群吸纳资金,并承诺保本付息。

仅用一年多的时间就在右江区发展200多人投资“财富之家”P2P平台和“要车车”P2P平台,投资者募集资金高达690万余元。

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百色分公司设有人事行政专员、团队长、理财经理等管理人员,另还向社会招聘代理人,负责在外拉业务,按业绩发工资。看起来挺正经公司到底是啥背景?

深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司为一家P2P性质的网络借贷公司,为非法牟利,公开通过微信、QQ、发布会等方式宣传,以年利率7至14的高回报率作为诱饵,

通过线上“财富之家”P2P平台和“要车车”P2P平台,发布虚假标的,并通过全国各省的分公司在所属地分别公开宣传,拉拢客户,向社会不特定人群吸纳资金,并承诺保本付息,该公司通过线上线下募集资金已达上亿元,全国各地线上投资者达几万人。

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犯罪嫌疑人黄某某何以在短短的3个月时间就实现了大多数人“人生巅峰”?在他看来是自己能力的体现,当他准备大干一场的时候,却因漠视法律、贪图利益,铤而走险,成为犯罪分子的帮凶,最终沦为阶下囚。

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警方提示:

非法集资具有四个特征:非法性、公开性、利诱性、社会性。

1.该公司是否经过依法批准设立,是否被授权相关资质,公司项目是否真实存在。

2.公司是否利用媒体、传单等多种形式宣传未经国家有关部门批准的项目或者产品。

3公司的项目是否存在高息利诱的特点。

4.是否通过虚构的项目向社会不特定对象广泛大肆募集资金等。

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